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Le piattaforme devono inoltre onorare le codifica antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) ancora monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, sopra particolari soglie di esposto obbligatoria a transazioni superiori per determinate somme. La cura dei dati personali dei clientela (appresso al GDPR) e obbligatoria anche implica la protezione su accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.

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